Na manhã desta quarta-feira, dia 06 de agosto, a POLÍCIA CIVIL, por meio da DRACO PASSO FUNDO, coordenada pelo Delegado Venicios Demartini, deflagrou a OPERAÇÃO SUPORTE, visando combater organização criminosa dedicada aos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.
A investigação policial iniciou quando uma cooperativa de crédito noticiou uma série de estelionatos contra suas agências. A partir dos registros de ocorrência e das diligências realizadas, apurou-se que um grupo organizado efetuou ataques reiterados contra instituições financeiras, utilizando-se de engenharia social e conhecimento técnico dos mecanismos das empresas, para obtenção de lucro indevido.
Em todos os fatos investigados os criminosos usaram o mesmo modus operandi, o qual se iniciava com um contato telefônico em datas e horários de intenso fluxo das cooperativas/agências. Em seguida, os golpistas apresentavam-se como colaboradores da área do TI, utilizavam linguagem técnica e protocolos internos para solicitar depósitos em uma conta específica, justificando que se tratava apenas de um teste para atualização do software do sistema de segurança.
Assim que os valores eram creditados rapidamente eram redistribuídos para diversas outras contas, dificultando o rastreamento dos recursos e evidenciando uma estrutura de lavagem de dinheiro plenamente operante, com a participação de ao menos 52 pessoas físicas e jurídicas. Apurou-se patrimônio movimentado em empresas fantasmas e contas que tinham como único objetivo transacionarem o capital obtido com os estelionatos e outros crimes. O prejuízo acumulado pelas cooperativas de créditos superou um milhão de reais.
No curso da investigação, representou-se por mandados de busca e apreensão para investigados em 13 cidades, inclusive Passo Fundo, bem como apreensão de veículos, restrição de imóveis, bloqueios de valores em contas. Na manhã desta quarta-feira executaram-se as ordens judiciais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, contando com a participação de mais de 100 policais civis e militares.
Na cidade de Canoas um homem foi preso em flagrante pelo crime de posse de arma de fogo, eis que detinha em sua residência armas e munições de diferentes calibres sem documentação para tanto.
As investigações seguem em sigilo até a conclusão do inquérito policial. O titular da DRACO, Delegado Venicios Demartini, deixa claro o empenho das delegacias especializadas em lavagem de dinheiro, especialmente a DRACO Passo Fundo, em reprimir o crime organizado com a descapitalização e enfraquecendo dessas estruturas criadas para o branqueamento de capitais.
A operação policial contou com o apoio da 2ª DPRM Canoas, DERCAP, das delegacias das Regionais de Lajeado, Regional de Pelotas, Regional de Soledade, Delegacia de Estelionatos de Joinvile/SC, Brigada Militar.
Fonte: DRACO